پاتریک استیون یاروک، مامور ارشد سابق پلیس فدرال آمریکا (FBI)، در دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا به یک فقره کلاهبرداری الکترونیکی و یک فقره پولشویی اعتراف کرد. او ۳۷ سال دارد و حدود ۲٫۴۷ میلیون دلار رمزارز از کیف پول‌هایی برداشته که به ۳۵ پرونده FBI مربوط بودند. هر اتهام تا ۲۰ سال زندان دارد. ماجرای امنیت کیف پول‌ها و کلید خصوصی در درس کیف پول ارز دیجیتال توضیح داده شده است.
۷۹ کیف پول و حدود ۱۰۰ انتقال
یاروک دست‌کم از ۷۹ کیف پول و در حدود ۱۰۰ انتقال دارایی برداشت. برخی از این کیف پول‌ها مال قربانیان جرم بودند و یکی هم کیف پولی بود که خود FBI پولش را تامین کرده بود. کیف پول‌های دو کشور متخاصم با آمریکا هم هدف قرار گرفتند. شبکه NBC به نقل از منابع خود گفت یکی از آن‌ها روسیه است.
مبلغ هر سرقت از ۸۱ سنت تا بیش از ۵۸۰ هزار دلار بود و دادستان‌ها او را «بی‌حساب‌وکتاب» توصیف کردند و گفتند نباید او را قهرمانی شبیه رابین هود دید.
روش سرقت و پنهان کردن پول
او دست‌کم از دسامبر ۲۰۲۴ در پایگاه‌های داده FBI، از جمله یک پایگاه طبقه‌بندی‌شده، دنبال اطلاعات ورود به کیف پول‌ها می‌گشت. در یک نمونه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ با اطلاعات یک پرونده جنایی، دارایی دو کیف پول را منتقل کرد. سپس بیت کوین‌ها را از یک سرویس تبادل خصوصی گذراند، به Monero و Solana تبدیل کرد، از یک کیف پول روی شبکه Sui عبور داد و به حساب خود در صرافی Kraken فرستاد.
بدهی، لکسوس و تاکستان پرتغال
یاروک در ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ هزار دلار وام و بیش از ۴۵ هزار دلار بدهی کارت اعتباری داشت. حدود ۹۳٬۰۸۲ دلار از پول بین ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ و ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ به حساب او در TD Bank رفت و صرف بدهی‌ها و خرید یک خودروی لکسوس شد. او ۴ ژوئن از ChatGPT درباره مهاجرت پرسیده بود و ۱۵ ژوئن به وکیل‌های پرتغالی وکالت داد تا او را در اداره مالیات آن کشور ثبت کنند. او برای رفتن آماده می‌شد. دادستان‌ها می‌گویند او قصد خرید تاکستان در پرتغال را داشت.
جریمه و تاریخ صدور حکم
او دست‌کم ۲٫۴ میلیون دلار غرامت می‌پردازد و حکم مصادره دست‌کم ۲٫۴ میلیون دلار هم دارد. یاروک پذیرفته حدود ۱٫۳۸ میلیون واحد SUI، به ارزش تقریبی ۱٫۲ میلیون دلار، و ۱۷٬۹۹۰ واحد USDC را واگذار کند. حکم او ۴ مارس ۲۰۲۷ صادر می‌شود. او از ۲۰۱۷ در FBI کار می‌کرد و ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ اخراج شد. پرونده‌های دیگر سرقت رمزارز در خبر سرقت از بانک کردیت موتوئل آمده و قیمت لحظه‌ای در صفحه قیمت بیت کوین به‌روز می‌شود.
این مطلب گزارشی خبری است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. منبع: The Block؛ اطلاعیه‌های دادستانی این منطقه در سایت دادستانی منطقه شرقی ویرجینیا منتشر می‌شود.
