خزانه‌داری آمریکا صرافی MEXC را از نظام مالی این کشور جدا کرد؛ اتهام ۱۶ میلیارد دلار تراکنش

شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ دستوری علیه صرافی MEXC Global صادر کرد. این دستور MEXC را «نهاد نگران‌کننده از نظر پولشویی» معرفی می‌کند. رقم اتهام بزرگ است. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این صرافی به ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران، کره شمالی و روسیه کمک کرده. معرفی این صرافی و خدمات آن در صفحه صرافی MEXC آمده است.

خزانه‌داری آمریکا چه اتهامی مطرح کرد

به گفته خزانه‌داری آمریکا، MEXC ادعا می‌کند کنترل‌های ضدپولشویی دارد، ولی این کنترل‌ها «ضعف‌های جدی» دارند. این وزارتخانه نوشت دستور تازه نظام مالی آمریکا را از تهدیدهای مالی غیرقانونی این صرافی محافظت می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت نهادهای مالی باید میان همکاری با ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس،
به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

نام فایل رسمی دستور به بخش ۹۷۱۴ اشاره دارد. این بخش از قانون مبارزه با پولشویی مربوط به روسیه است و فینسن پیش‌تر در ژانویه ۲۰۲۳ با همین ابزار صرافی Bitzlato را هدف گرفته بود. در آن پرونده، مؤسسه‌های مالی آمریکا از انتقال وجه به آن صرافی یا از آن منع شدند. منبع خبر هنوز به تاریخ اجرای دستور MEXC و جزئیات عملی آن اشاره نکرده است.

پاسخ MEXC

MEXC از عملکرد خود دفاع کرد. این صرافی در واکنش گفت کنترل‌های ضدپولشویی را اجرا می‌کند و اعلام کرد دسترسی کاربران کشورهایی از جمله ایران و کره شمالی را مسدود می‌کند. MEXC تا زمان انتشار این خبر جزئیات بیشتری درباره زمان مسدود شدن حساب‌ها یا روش برداشت دارایی کاربران منتشر نکرده بود.

اقدام‌های پیشین علیه صرافی‌های رمزارز

خزانه‌داری آمریکا در یک سال اخیر چند پلتفرم رمزارزی را هدف گرفته است. این وزارتخانه در ژوئن ۲۰۲۶ صرافی نوبیتکس را تحریم کرد و گفت این صرافی بیش از نیمی از ورودی رمزارز ایران در ۲۰۲۵ را پردازش کرده است. در سپتامبر هم صرافی بیت‌بانک به اتهام انتقال بیت کوین تحریم شد.

دستور فینسن با تحریم معمولی فرق دارد. این دستور مستقیما رابطه بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی آمریکا با صرافی را قطع می‌کند.

نگهداری دارایی در صرافی متمرکز یعنی کلید خصوصی دست صرافی است. تفاوت این روش با کیف پول شخصی در درس کیف پول ارز دیجیتال توضیح داده شده است. قیمت لحظه‌ای بازار در صفحه قیمت بیت کوین به‌روز می‌شود و ماجرای امنیت صرافی‌ها در خبر هک بایننس هم آمده است.

تبلیغبروکر جی تی سی (GTCFX)بونوس ۱۰۰٪ روی اولین واریز۵ دلار کش‌بک به‌ازای هر لاتپشتیبانی فارسی و واریز ریالیدارای مجوز FCA و ASICثبت‌نام در GTCثبت‌نام

این مطلب گزارشی خبری است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. منبع: The Block؛ متن دستورهای فینسن در بخش خبری سایت FinCEN منتشر می‌شود.